证券代码：000678证券简称：襄阳轴承公告编号：2023-031

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2023年12月

27日以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年12月19日以通讯方式发出。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。关联董事梅汉生、王汉荣回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《独立董事制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年1月12日（星期五）下午14：00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于为控股子公司提供财务资助事项的意见。

特此公告襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日