证券代码：000678证券简称：襄阳轴承公告编号：2026-018

襄阳汽车轴承股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日

9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股

份有限公司办公楼二楼会议室。

4、股东会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长高少兵

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东433人，代表股份208708327股，占公司有表决权股份总数的45.4097%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份128403800股，占公司有表决权股份总数的27.9374%。通过网络投票的股东430人，代表股份80304527股，占公司有表决权股份总数的17.4723%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东431人，代表股份1745314股，占公司有表决权股份总数的0.3797%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3800股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东429人，代表股份1741514股，占公司有表决权股份总数的0.3789%。

公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。

湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意208411415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；

反对252512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；

弃权44400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意1448402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9880%；

反对252512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.4680%；

弃权44400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5440%。

2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意208411415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；

反对252612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；

弃权44300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：

同意1448402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9880%；

反对252612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.4737%；

弃权44300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5382%。

3、审议通过《2025年度财务报告》

总表决情况：同意208402415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；

反对253212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213%；

弃权52700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东总表决情况：

同意1439402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4724%；

反对253212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.5081%；

弃权52700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0195%。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意208386215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8457%；

反对276312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1324%；

弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意1423202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5442%；

反对276312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.8316%；

弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6242%。

5、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意1441802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6099%；

反对256012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6685%；

弃权47500股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7216%。

中小股东总表决情况：

同意1441802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6099%；

反对256012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.6685%；弃权47500股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的2.7216%。

关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。

6、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

总表决情况：

同意1435002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2203%；

反对257112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7316%；

弃权53200股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0482%。

中小股东总表决情况：

同意1435002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2203%；

反对257112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.7316%；

弃权53200股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0482%。

关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。

7、审议通过《关于2026年综合授信额度计划的议案》

总表决情况：

同意208397915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；

反对255912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1226%；

弃权54500股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。

中小股东总表决情况：

同意1434902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2145%；

反对255912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.6628%；

弃权54500股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1226%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所

2、律师姓名：陈琬红史毓杰

3、结论性意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、襄阳汽车轴承股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日