证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-041

襄阳汽车轴承股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召

开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了第八届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，公司于 2026 年 11 月 9 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开第八届董

事会第一次会议。经全体董事共同推举，本次会议由张向红先生主持，本次董

事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事覃兆强、蒲哲通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举张向红先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，董事长将同时担任公司法定代表人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生第八届董事会专门委员会委员，董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：由张向红先生、蒲哲先生、吕智先生组成，主任委员张向红先生；

审计委员会：由陈正林先生、李存荣先生、武爱波先生组成，主任委员陈正林先生；

提名委员会：由杨晓蔚先生、陈正林先生、覃兆强先生组成，主任委员杨晓蔚先生；

薪酬与考核委员会：由李存荣先生、杨晓蔚先生、王冠兵先生组成，主任委员李存荣先生。

任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任王冠兵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任李永飞先生、汤勇先生、罗义海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任孟杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日