证券代码：000678证券简称：襄阳轴承公告编号：2025-021

襄阳汽车轴承股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日

9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日

9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限

公司办公楼二楼会议室

4、股东大会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长高少兵

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东869人，代表股份213371942股，占公司有表决权股份总数的46.4244％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份28500股，占公司有表决权股份总数的0.0062％。通过网络投票的股东867人，代表股份213343442股，占公司有表决权股份总数的46.4182％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东867人，代表股份1812812股，占公司有表决权股份总数的0.3944％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

28500股，占公司有表决权股份总数的0.0062％。通过网络投票的中小股东865人，代表股份1784312股，占公司有表决权股份总数的0.3882％。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意213184430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；

反对131712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％；

弃权55800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％。

中小股东总表决情况：

同意1625300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.6563％；

反对131712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2656％；

弃权55800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0781％。

2、审议通过《2024年度董事会报告》

总表决情况：

同意213180030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9101％；

反对135112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633％；

弃权56800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。

中小股东总表决情况：

同意1620900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.4136％；反对135112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4532％；

弃权56800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1333％。

3、审议通过《2024年度财务报告》

总表决情况：

同意213183030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115％；

反对134112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％；

弃权54800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

中小股东总表决情况：

同意1623900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.5791％；

反对134112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3980％；

弃权54800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0229％。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意213179330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097％；

反对136412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639％；

弃权56200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。

中小股东总表决情况：

同意1620200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.3750％；

反对136412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.5249％；

弃权56200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1002％。

5、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》总表决情况：

同意213174530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075％；

反对132712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％；

弃权64700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。

中小股东总表决情况：

同意1615400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.1102％；

反对132712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3208％；

弃权64700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5690％。

6、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意84770130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625％；

反对131912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1552％；

弃权69900股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％。

中小股东总表决情况：

同意1611000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8675％；

反对131912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2767％；

弃权69900股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8559％。

关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。

7、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

总表决情况：

同意84773330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7663％；

反对133512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1571％；

弃权65100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766％。

中小股东总表决情况：

同意1614200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0440％；

反对133512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3649％；

弃权65100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5911％。

关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。

8、审议通过《关于2025年综合授信额度计划的议案》

总表决情况：

同意213174330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9074％；

反对131812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618％；

弃权65800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。

中小股东总表决情况：

同意1615200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0991％；

反对131812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2711％；

弃权65800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6297％。

9、审议通过《2024年度监事会报告》

总表决情况：

同意213173430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9070％；

反对133012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％；

弃权65500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307％。

中小股东总表决情况：

同意1614300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0495％；反对133012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3373％；

弃权65500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6132％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所

2、律师姓名：陈琬红史毓杰

3、结论性意见

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、襄阳汽车轴承股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日