证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-036

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 02 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 11 月 02 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（6）人

1.01 选举张向红先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举王冠兵先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举覃兆强先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举武爱波先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举蒲哲先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.06 选举吕智先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举杨晓蔚先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举陈正林先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举李存荣先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

议案 1、2将采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 6人、独立董事 3人。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股

东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间：

2026 年 11 月 09 日上午 9:30—11:30。

3、会议登记地点：

湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。

4、股东会联系人

联 系 人：孟杰

联系电话：0710-3577678、3577209

联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东会登记）

联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号

邮政编码：441004

5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360678”，投票简称为“襄轴投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票

数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 09 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 09 日，9:15—15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2襄阳汽车轴承股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公

司于 2026 年 11 月 09 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 选举票数

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数应选人数（6）人

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

填报票数合计不能超过股东持股数的 6倍

1.01 选举张向红先生为第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举王冠兵先生为第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举覃兆强先生为第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举武爱波先生为第八届董事会非独立董事 √

1.05 选举蒲哲先生为第八届董事会非独立董事 √

1.06 选举吕智先生为第八届董事会非独立董事 √

应选人数（3）人

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

填报票数合计不能超过股东持股数的 3倍

2.01 选举杨晓蔚先生为第八届董事会独立董事 √

2.02 选举陈正林先生为第八届董事会独立董事 √

2.03 选举李存荣先生为第八届董事会独立董事 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：