证券代码：000678证券简称：襄阳轴承公告编号：2026-005

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2026年4月

23日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月10日以通讯方式发出。公司9名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。

上述事项已经2026年4月23日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议

审议通过，3名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。

该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强先生、李冰先生、王汉荣先生、张向红先生回避表决。本议案尚需提请股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年5月11日（星期一）下午14：00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

11、第七届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

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