证券代码：000678证券简称：襄阳轴承公告编号：2025-036

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十八次会议于2025年12月

12日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年12月3日以通讯方式发出。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的

《公司章程》（修订稿）及修订对照表。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十二日