大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679股票简称：大连友谊编号：2024—012

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第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议通知于2024年4月8日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

（二）监事会会议于2024年4月15日以现场结合通讯表决方式召开。

（三）应出席会议监事3名，实际到会3名。

（四）会议由监事高志朝先生主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2024年4月16日