大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679股票简称：大连友谊编号：2025—012

大连友谊（集团）股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于2025年4月14日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司资

1大连友谊（集团）股份有限公司

产总额为1023057326.52元，负债总额为845319049.59元，归属上市公司股东所有者权益为254500523.04元；2024年度公司营业收入总额为372246878.16元，营业利润为-67910978.32元，归属于上市公司股东的净利润为-77639855.77元。2024年度基本每股收益为-0.22元，加权平均净资产收益率为-26.47%，每股净资产为0.71元。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

（四）审议通过公司《2024年年度报告》及《年报摘要》具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润-18429401.57元，加上年度结转的未分配利润-389676425.56元，可供股东分配的利润为-408105827.13元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司

2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

2大连友谊（集团）股份有限公司具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

（七）审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政

部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计单位，审计费用90万元（其中：财务审计费用65万元，内控审计费用25万元）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

（八）审议《关于计提资产减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”进行了减值测试，经公司测试，拟对“金石谷项目”计提在建工程资产减值准备合计8413300.00元。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）解释了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和

3大连友谊（集团）股份有限公司

“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容自2024年12月6日起施行。

由于上述会计准则修订，公司将对原采用的会计政策进行相应调整。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

公司定于2025年5月19日（星期一）召开2024年年度股东会，股权登记日为

2025年5月12日（星期一）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）第十届董事会审计委员会决议；

（三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日

4