大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679股票简称：大连友谊编号：2025—024

大连友谊（集团）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15—15:00。

2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区 35-4号公建公司会议室。

3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长李剑先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共119名，代表股份103083913股，占公司有表决权股份总数的28.9237%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共2人，代表股份100011000股，

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占公司有表决权股份总数的28.0614%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共117人，代表股份3072913股，占公司有表决权股份总数的0.8622%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）审议《2024年度董事会工作报告》该议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

表决结果：

同意102850315股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7734%；

反对214498股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2081%；

弃权19100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0185%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意2850315股，占出席会议中小投资者所持股份的92.4253%；

反对214498股，占出席会议中小投资者所持股份的6.9554%；

弃权19100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6193%。

会议审议通过该议案。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》该议案已经公司第十届监事会第七次会议审议通过。

表决结果：

同意102851015股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7741%；

反对214998股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2086%；

弃权17900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0174%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意2851015股，占出席会议中小投资者所持股份的92.4480%；

反对214998股，占出席会议中小投资者所持股份的6.9716%；

弃权17900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.5804%。

2大连友谊（集团）股份有限公司

会议审议通过该议案。

（三）审议《2024年度财务决算报告》

该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。

表决结果：

同意102856015股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7789%；

反对214998股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2086%；

弃权12900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0125%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意2856015股，占出席会议中小投资者所持股份的92.6101%；

反对214998股，占出席会议中小投资者所持股份的6.9716%；

弃权12900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4183%。

会议审议通过该议案。

（四）审议《2024年年度报告》及《年报摘要》

该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。

表决结果：

同意102856215股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7791%；

反对214798股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2084%；

弃权12900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0125%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意2856215股，占出席会议中小投资者所持股份的92.6166%；

反对214798股，占出席会议中小投资者所持股份的6.9651%；

弃权12900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4183%。

会议审议通过该议案。

（五）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通

3大连友谊（集团）股份有限公司过。

表决结果：

同意102859715股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7825%；

反对210598股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2043%；

弃权13600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0132%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意2859715股，占出席会议中小投资者所持股份的92.7301%；

反对210598股，占出席会议中小投资者所持股份的6.8289%；

弃权13600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4410%。

会议审议通过该议案。

（六）审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》

该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。

表决结果：

同意102853015股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7760%；

反对212998股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2066%；

弃权17900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0174%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意2853015股，占出席会议中小投资者所持股份的92.5128%；

反对212998股，占出席会议中小投资者所持股份的6.9067%；

弃权17900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.5804%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司2024年年度股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，出席本次股东会的人员资格及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

4大连友谊（集团）股份有限公司

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东会决议；

（二）本次股东会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025年5月20日

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