大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679股票简称：大连友谊编号：2025—047

大连友谊（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00。

2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。

3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长李剑先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共126名，代表股份102923637股，占公司有表决权股份总数的28.8787%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份100015000股，占公司有表决权股份总数的28.0626%。

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3.网络投票情况

通过网络投票的股东共123人，代表股份2908637股，占公司有表决权股份总数的0.8161%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

该议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。该议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

表决结果：

同意102053700股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1548%；

反对811537股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7885%；

弃权58400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0567%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意2053700股，占出席会议中小投资者所持股份的70.2447%；

反对811537股，占出席会议中小投资者所持股份的27.7578%；

弃权58400股，占出席会议中小投资者所持股份的1.9975%。

会议审议通过该议案。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》该议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。

表决结果：

同意102070200股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1708%；

反对796837股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7742%；

弃权56600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0550%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意2070200股，占出席会议中小投资者所持股份的70.8091%；

反对796837股，占出席会议中小投资者所持股份的27.2550%；

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弃权56600股，占出席会议中小投资者所持股份的1.9359%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东会决议；

（二）本次股东会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025年9月16日

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