证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2026—012

山推工程机械股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年3月13日上午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

会议通知已于2026年3月3日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤、吕莹、潘林现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、陈爱华以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《董事会2025年度工作报告》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《总经理2025年度业务报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

１本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司的净利润1210975183.61元，母公司的净利润678342144.34元，加上年初未分配利润3504335503.36元，扣除2025年度派发的现金股利141804343.31元，提取盈余公积67834214.43元，本年度未分配利润为3973039089.96元。

根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司2025年度实现的可供股东分配的利润进行分配。公司本次利润分配将以公司总股本

1500142612股扣除回购专用证券账户持有的公司14842772股股份后的

1485299840股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税），预计派发现

金148529984.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》；（详见公告编号为2026-015的“关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告”）

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2025年年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年年度报告》及其《摘要》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

２八、审议通过了《公司2026年度财务预算报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2025年风险评估报告的议案》；

（详见公告编号为2026-016的“关于山东重工集团财务有限公司2025年风险评估报告”）

本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；（详见公告编号为2026-017的“关于申请银行综合授信额度的公告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；（详见公告编号为2026-018的“关于开展金融衍生品业务的公告”）

同意公司及控股子公司与在国内上市的国有银行、股份制银行或在海外上市的外资

银行开展总额不超过人民币10亿元的以风险防范为目的的金融衍生品业务，合约期限不超过一年。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十三、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；（详见公告编号为2026-019的“关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十四、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；（详３见公告编号为2026-020的“关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十五、审议通过了《关于聘任2026年度公司审计机构的议案》；（详见公告编号为

2026-021的“关于聘任2026年度公司审计机构的公告”）经研究，公司拟定2026年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务及内控境内审计机构，审计期间为2026年1月1日-----2026年12月31日。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十六、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于对公司独立董事2025年度独立性情况专项评估的议案》；

（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

本议案独立董事吕莹、陈爱华、潘林回避表决；

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，提交至股东会审议。

上述内容详见公告编号为2026-023的“关于购买董监高责任险的公告”。

二十、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》；

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

４披露的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的部分内容。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决，提交股东会审议。

二十一、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。（详见公告编号为

2026-024的“关于召开公司2025年度股东会的公告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中第1、3、4、5、6、

7、8、11、12、13、14、15、19、20项将提交2025年度股东会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日

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