证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2026-066

山推工程机械股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室

5、会议召集人：董事会

6、现场会议主持人：董事长李士振先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共524人，代表股份852207558股，占公司有表决权股份总数的57.3761%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共14人，代表股份602257385股，占公司有表决权股份总数的40.5479%；通过网络投票的股东510

1人，代表股份249950173股，占公司有表决权股份总数的16.8283%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东股东共519人，代表股份249977273股，占公司有表决权股份总数的16.8301%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类

编码股数股数比例股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）比例（%）结果

（股）（股）（%）公司2026年上半

总表决情况85164953899.93451608200.01893972000.046600年计提资产减值准

1.00通过

备及资产核销的报其中，中小股

24941925399.77681608200.06433972000.158900

告东的表决情况

关于与有关银行、

总表决情况85202083899.97811015200.0119852000.010000融资租赁公司建立

2.00通过

工程机械授信合作其中，中小股

24979055399.92531015200.0406852000.034100

业务的议案东的表决情况

公司关于制定2026总表决情况85077323899.91491687200.01985556000.06527100000.0833

3.00年度董事薪酬方案其中，中小股通过的议案24925295399.71021687200.06755556000.222300东的表决情况

总表决情况85195143899.96991598200.0188963000.011300关于增选独立非执

4.00

行董事的议案其中，中小股通过

24972115399.89751598200.0639963000.038500

东的表决情况

总表决情况85195463899.97031287200.01511242000.014600关于确定公司董事

5.00

角色的议案其中，中小股通过

24972435399.89881287200.05151242000.049700

东的表决情况

注：上述提案中的提案3关联股东李士振、张民回避表决，其合计所持710000股股份数不计入有效表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名：项瑾、沈博远

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

2四、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会会议决议；

2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

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