证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2025—006

山推工程机械股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，相关关联董事张民、王翠萍、曲洪坤、肖奇胜对相关关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）及其他与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位：万元

2024年1-12月发生

交易类别关联人交易内容定价原则预计金额金额（未经审计）

潍柴控股集团有限公司采购零部件、

市场原则250000.00176598.52及其关联方整机整车等山重建机有限公司及其采购挖掘机

向关联人市场原则320000.00224942.07关联方等采购货物

中国重型汽车集团有限采购零部件、

市场原则56000.0037968.16公司及其关联方整车等

小计626000.00439508.75销售零部潍柴控股集团有限公司

件、整机整市场原则79000.0063742.63及其关联方车等山重建机有限公司及其销售零部件

市场原则42000.0039646.95向关联人关联方等销售货物与中国重型汽车集团有

销售整机等市场原则25000.0016935.77限公司及其关联方

山重融资租赁有限公司销售整机等市场原则5000.00692.85

小计151000.00121018.20

(三)2024年1-12月日常关联交易实际发生情况

1单位：万元

实际发生

2024年1-实际发生

额占同类关联交关联交易12月实际2024年获额与预计披露日期关联人业务比例易类别内容发生额（未批金额金额差异及索引（未经审经审计）(%)

计）(%)潍柴控股集采购零部

团有限公司件、整机整176598.52199000.0015.52-11.26及其关联方车等山重建机有2022年采购挖掘机

限公司及其224942.07250000.0019.78-10.0212月20向关联等

关联方日、2023人采购年11月货物中国重型汽21日在巨车集团有限采购零部

37968.1638000.003.34-0.08潮资讯网

公司及其关件、整车等分别披露联方的《关于小计439508.75487000.0038.64-9.75预计2023潍柴控股集年度日常销售零部

团有限公司63742.6362000.004.482.81关联交易

件、整机等及其关联方的公山重建机有告》、销售零部件限公司及其39646.9540000.002.79-0.88《关于增等加2023向关联关联方中国重型汽年度部分人销售货物车集团有限销售零部日常关联

16935.7720000.001.19-15.32

公司及其关件、整机等交易额度联方的公告》山重融资租

销售整机等692.855000.000.05-86.14赁有限公司

小计121018.20127000.008.51-4.71公司2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额有较大

公司董事会对日常关联交易实际发差异的原因为：主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发生情况与预计存在较大差异的说明生的采购及销售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情况。

公司董事会对公司2024年度日常关联交易实际发生情况的

审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生额与预计存在一公司独立董事对日常关联交易实际定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关

发生情况与预计存在较大差异的说联交易均为公司日常经营所需的交易，符合公司实际经营情明况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

21、潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。

法定代表人：马常海

注册资本：120000万人民币

注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号

统一社会信用代码：91370700165420898Q

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资

产管理服务;非融资担保服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业管理;企业管理

咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地使用权租赁;非

居住房地产租赁;办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况：截止2023年12月31日，潍柴控股总资产1197489.02万元，净资产638331.57万元。

2、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。

法定代表人：于海亮

注册资本：75559.71万元

注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路66号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租

赁、维修;自营和代理商品与技术的进出口业务;液压油、润滑油的销售;挖掘机操作与

维修培训;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)财务状况：截止2024年9月30日，山重建机总资产302462.24万元、净资产

73899.04万元，2024年1—9月实现营业收入242629.59万元，净利润7505.50万元。

3、中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）

3项所述的关联关系。

法定代表人：王志坚注册资本102628万人民币

注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦。

统一社会信用代码：91370000614140905P

公司类型：有限责任公司

经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽

车零配件、专用底盘;集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨询及售后服务;润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务状况：截止2023年12月31日，重汽集团总资产1146245.50万元，净资产620770.63万元。

4、山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系。

法定代表人：吴建义

注册资本：200000万元人民币

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号 D座 13层

统一社会信用代码：9111000068690250X4

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：融资租赁;机械设备租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值

处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑

材料;项目投资;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事

国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)财务状况：截止2024年9月30日，山重租赁未经审计的总资产996814.92万元，净资产256723.00万元，2024年1-9月实现营业收入33358.01万元，净利润

8290.71万元。

(二)履约能力分析

交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

4三、关联交易主要内容

公司与上述关联方建立了长期的合作关系发生的各项关联交易均按照自愿、平等、

互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品及租赁业务按市场价执行，不会损害上市公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和挖掘机、装载机、搅拌车底盘等；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产挖掘机、装载

机所需的配套件。同时，与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原作，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。因此，独立董事一致同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》并将本议案提交公司第十一

届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十四会议决议；

2、第十一届监事会第十二会议决议；

3、第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；

4、相关合同。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

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