证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2025-071

山推工程机械股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00。

(2)网络投票时间：2025年8月22日（星期五），其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：22025年8月22日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室；

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司第十一届董事会；

5、主持人：李士振董事长；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共929人，代表股份798639005股，占公司有表决权股份总数的53.4349%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份603790585股，占公司有

1表决权股份总数的40.3981%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东920人，代表股份194848420股，占公司有表决权股份总数的13.0368%。

4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公

司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份2025年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

表决结果：通过。

2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01、审议通过了发行股票的种类和面值；

表决结果：通过。

2.02、审议通过了发行及上市时间；

表决结果：通过。

2.03、审议通过了发行方式；

表决结果：通过。

2.04、审议通过了发行规模；

表决结果：通过。

2.05、审议通过了定价方式；

表决结果：通过。

2.06、审议通过了发行对象；

表决结果：通过。

2.07、审议通过了发售原则；

表决结果：通过。

3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：通过。

4、关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

表决结果：通过。

5、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

表决结果：通过。

6、关于 H股股票发行并上市相关决议有效期的议案

表决结果：通过。

27、关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

表决结果：通过。

8、关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议案

表决结果：通过。

9、关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市

相关事宜的议案

表决结果：通过。

10、关于增选独立非执行董事的议案

表决结果：通过。

11、关于确定公司董事角色的议案

表决结果：通过。

12、关于公司董事会专门委员会成员调整的议案

表决结果：通过。

13、关于修订公司章程及相关议事规则的议案

13.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司章程》

表决结果：通过。

13.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：通过。

13.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：通过。

13.04、审议通过了《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：通过。

14、关于修订公司内部治理制度的议案

14.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：通过。

14.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》

表决结果：通过。

15、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案15.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》；

表决结果：通过。

15.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》；

表决结果：通过。

315.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》；

表决结果：通过。

15.04、审议通过了《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》；

表决结果：通过。

16、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案16.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：通过。

16.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：通过。

16.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名：项瑾、张智淳3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

4山推股份2025年第三次临时股东大会议案表决结果统计表

单位：股赞成反对弃权占出席占出席占出席出席会议有会议有会议有会议有议案序号审议议案股份类别表决权股份表决权表决权表决权是否数股数股数股数股份数股份数股份数通过的比例的比例的比例

（%）（%）（%）

总计79863900579172714599.134566308600.83032810000.0352是《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》其中：中小投资者19542872018851686096.463266308603.39302810000.1438—

2 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

总计79863900579166314599.126566164600.82853594000.0450是

2.01发行股票的种类和面值

其中：中小投资者19542872018845286096.430566164603.38563594000.1839—

总计79863900579168634599.129466098600.82763428000.0429是

2.02发行及上市时间

其中：中小投资者19542872018847606096.442466098603.38223428000.1754—

总计79863900579170954599.132365892600.82513402000.0426是

2.03发行方式

其中：中小投资者19542872018849926096.454265892603.37173402000.1741—

总计79863900579173814599.135965600600.82143408000.0427是

2.04发行规模

其中：中小投资者19542872018852786096.468965600603.35683408000.1744—

总计79863900579170424599.131765909600.82533438000.0430是

2.05定价方式

其中：中小投资者19542872018849396096.451565909603.37263438000.1759—

2.06发行对象总计79863900579172264599.134065725600.82303438000.0430是

5其中：中小投资者19542872018851236096.460965725603.36313438000.1759—

总计79863900579174444599.136765419600.81913526000.0442是

2.07发售原则

其中：中小投资者19542872018853416096.472165419603.34753526000.1804—《关于公司前次募集资金使用情况总计79863900579174844699.137265390590.81883515000.0440是

3报告的议案》其中：中小投资者19542872018853816196.474165390593.34603515000.1799—《关于公司发行 H股股票募集资金 总计 798639005 791740545 99.1362 6541860 0.8191 356600 0.0447 是

4使用计划的议案》其中：中小投资者19542872018853026096.470165418603.34743566000.1825—《关于公司转为境外募集股份有限总计79863900579173534599.135665477600.81993559000.0446是

5公司的议案》其中：中小投资者19542872018852506096.467465477603.35053559000.1821—《关于 H股股票发行并上市相关决 总计 798639005 791720945 99.1338 6572460 0.8230 345600 0.0433 是

6议有效期的议案》其中：中小投资者19542872018851066096.460165724603.36313456000.1768—《关于公司发行 H股股票前滚存利 总计 798639005 791732745 99.1352 6563760 0.8219 342500 0.0429 是

7润分配方案的议案》其中：中小投资者19542872018852246096.466165637603.35863425000.1753—《关于公司聘请 H股发行并上市的 总计 798639005 791751145 99.1376 6553260 0.8206 334600 0.0419 是

8审计机构的议案》其中：中小投资者19542872018854086096.475565532603.35333346000.1712—《关于提请股东大会授权董事会及总计79863900579175304599.137865503600.82023356000.0420是

9 /或其授权人士全权办理公司发行 H

其中：中小投资者19542872018854276096.476565503603.35183356000.1717—股并上市相关事宜的议案》《关于增选独立非执行董事的议总计79863900579077703799.015675185180.94143434500.0430是

10案》其中：中小投资者19542872018756675295.977175185183.84723434500.1757—

总计79863900579175074599.137565413100.81913469500.0434是

11《关于确定公司董事角色的议案》

其中：中小投资者19542872018854046096.475365413103.34723469500.1775—《关于公司董事会专门委员会成员总计79863900579174304599.136565391100.81883568500.0447是

12调整的议案》其中：中小投资者19542872018853276096.471465391103.34603568500.1826—

613《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》《山推工程机械股份有限公司章总计79863900579176604699.139465262090.81723467500.0434是

13.01程》其中：中小投资者19542872018855576196.483165262093.33943467500.1774—《山推工程机械股份有限公司股东总计79863900575201514594.1621462703105.79363535500.0443是

13.02会议事规则》其中：中小投资者19542872014880486076.14284627031023.67633535500.1809—《山推工程机械股份有限公司董事总计79863900575202074594.1628462653105.79303529500.0442是

13.03会议事规则》其中：中小投资者19542872014881046076.14564626531023.67383529500.1806—《山推工程机械股份有限公司监事总计79863900575202074594.1628462653105.79303529500.0442是

13.04会议事规则》其中：中小投资者19542872014881046076.14564626531023.67383529500.1806—

14《关于修订公司内部治理制度的议案》《山推工程机械股份有限公司独立总计79863900575202174594.1629462653105.79303519500.0441是

14.01董事工作制度》其中：中小投资者19542872014881146076.14624626531023.67383519500.1801—《山推工程机械股份有限公司募集总计79863900575200114594.1603462744105.79423634500.0455是

14.02资金管理及使用制度》其中：中小投资者19542872014879086076.13564627441023.67843634500.1860—

15 《关于制定公司于 H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案》《山推工程机械股份有限公司章程总计79863900579178364599.141665034100.81433519500.0441是

15.01（草案）（H股发行并上市后适用）》 其中：中小投资者 195428720 188573360 96.4921 6503410 3.3278 351950 0.1801 —

山推工程机械股份有限公司股东会总计79863900579177314599.140365064100.81473594500.0450是

15.02 议事规则（草案）（H股发行并上

其中：中小投资者19542872018856286096.486865064103.32933594500.1839—市后适用）》《山推工程机械股份有限公司董事总计79863900579177664599.140765064100.81473559500.0446是

15.03 会议事规则（草案）（H股发行并

其中：中小投资者19542872018856636096.488665064103.32933559500.1821—上市后适用）》《山推工程机械股份有限公司监事总计79863900579177754599.140965035100.81433579500.0448是

15.04 会议事规则（草案）（H股发行并

其中：中小投资者19542872018856726096.489065035103.32783579500.1832—上市后适用）》

16 《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》7《山推工程机械股份有限公司独立总计79863900579177254599.140265035100.81433629500.0454是

16.01 董事工作制度（草案）（H股发行

其中：中小投资者19542872018856226096.486565035103.32783629500.1857—并上市后适用）》《山推工程机械股份有限公司关联总计79863900579178154599.141465035100.81433539500.0443是

16.02 （连）交易内控制度（草案）（H

其中：中小投资者19542872018857126096.491165035103.32783539500.1811—股发行并上市后适用）》《山推工程机械股份有限公司募集总计79863900579175864599.138565215100.81663588500.0449是

16.03 资金管理及使用制度（草案）（H

其中：中小投资者19542872018854836096.479465215103.33703588500.1836—股发行并上市后适用）》

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