证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2026-062

山推工程机械股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月28日14:00:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年08月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年8月

24日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。

二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00公司2026年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告非累积投票提案√

关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作

2.00非累积投票提案√

业务的议案

3.00公司关于制定2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

4.00关于增选独立非执行董事的议案非累积投票提案√

5.00关于确定公司董事角色的议案非累积投票提案√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、会议登记办法

（1）登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户

卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

（2）登记时间：2026年8月25日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

（3）登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

2、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：付丽媛贾营

联系电话：0537-2909616，2909532

传真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第十二届董事会第二次会议决议；

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360680

2、投票简称：山推投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席2026年8月28日（星期五）召开的山推工程

机械股份有限公司2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：

备注提案提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2026年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告√

关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作

2.00√

业务的议案

3.00公司关于制定2026年度董事薪酬方案的议案√

4.00关于增选独立非执行董事的议案√

5.00关于确定公司董事角色的议案√

注：1、表决除累积投票议案外的所有议案时，本次股东会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上

述议案投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名：委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托日期：委托人签字（盖章）：