证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-071

山推工程机械股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室

5、会议召集人：董事会

6、现场会议主持人：董事长李士振先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 343 人，代表股份 832801823 股，占公司有表决权股份总数的 56.0696%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 602254985 股，占公司有表决权股份总数的 40.5477%；通过网络投票的股东 330人，代表股份 230546838 股，占公司有表决权股份总数的 15.5219%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东股东共 340 人，代表股份 230571538 股，占公司有表决权股份总数的 15.5236%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

累计投票提案

提案 占出席本次会议有效表决权股份总数 表决结

提案名称 表决分类 选举票数

编码 比例（%） 果关于增补公司非独

1 - 应选人数 2人（填写票数） - -

立董事的议案选举马玉先先生为

总表决情况 829265823 99.5754

1.01 公司第十二届董事 当选

会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 227035538 98.4664选举刘增清先生为

总表决情况 829169872 99.5639

1.02 公司第十二届董事 当选

会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 226939587 98.4248非累积投票提案

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决结

表决分类 股数 比例

编码 称 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 果

（股） （%）

关于确 总表决情

832425823 99.9549 333000 0.04 43000 0.0052 0 0

定公司 况

2 董事角 其中，中小 通过

色的议 股东的表 230195538 99.8369 333000 0.1444 43000 0.0186 0 0

案 决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名：项瑾、张智淳

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第四次临时股东会会议决议；

2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日