证券代码:000681证券简称:视觉中国公告编号:2024-003
视觉(中国)文化发展股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》、审
议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、
审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下:
一、本次修订公司部分管理制度的情况
为持续优化公司管理体系,不断完善公司治理结构,保障公司依法合规运作及持续稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了部分管理制度。具体情况如下:
序号制度名称审议机构
1《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》公司董事会
2《董事会秘书工作制度》公司董事会
3《财务管理制度》公司董事会
4《内部审计制度》公司董事会
5《对外担保管理制度》公司董事会
6《对外投资管理制度》公司董事会
7《子公司管理制度》公司董事会序号制度名称审议机构
8《委托理财管理制度》公司董事会
9《证券投资与衍生品交易管理制度》公司董事会
修订后的部分制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,原《远东实业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《远东实业股份有限公司董事会秘书工作制度》、《远东实业股份有限公司财务管理制度》、
《视觉(中国)文化发展股份有限公司坏账损失确认及核销制度》、《远东实业股份有限公司会计核算制度》、《远东实业股份有限公司货币资金内部控制制度》、
《远东实业股份有限公司固定资产管理制度》、《远东实业股份有限公司内部审计制度》、《远东实业股份有限公司对外投资管理制度》、《远东实业股份有限公司子(分)公司管理制度》废止。
二、备案文件
1、第十届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
视觉(中国)文化发展股份有限公司董事会
二○二四年一月二十六日