证券代码：000681证券简称：视觉中国公告编号：2025-025

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于制定、修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、

《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事规则>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》。公司于2025年5月30日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次制定、修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分管理制度。具体情况如下：

序号内容审议机构

1修订《公司章程》公司董事会、公司股东会

2修订《股东会议事规则》公司董事会、公司股东会

3修订《董事会议事规则》公司董事会、公司股东会

4修订《信息披露管理制度》公司董事会

5修订《董事会战略委员会工作细则》公司董事会

6修订《董事会审计委员会工作细则》公司董事会

7修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》公司董事会序号内容审议机构

8修订《董事会提名委员会工作细则》公司董事会

9修订《独立董事规则》公司董事会

10修订《总裁工作细则》公司董事会

11修订《董事会秘书工作制度》公司董事会

12修订《对外投资管理制度》公司董事会

13修订《关联交易制度》公司董事会、公司股东会

14修订《对外提供财务资助管理制度》公司董事会、公司股东会

15制定《信息披露暂缓与豁免制度》公司董事会

修订后的相关制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），上述修订的制度中，第1、2、3、13、14项制度尚需提交股东会审议，其中第1、2、3项制度应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、备案文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议。

2、第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会

二○二五年五月三十日