证券代码：000681证券简称：视觉中国公告编号：2025-046

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会

2．会议召集人：公司董事会2025年9月8日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司

2025年第一次临时股东会的议案》。

3．会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4．会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午15:00。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票时间为2025年9月24日9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月24日

9:15-15:00。

5.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，

以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年9月18日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼，视觉（中国）文

化发展股份有限公司2层会议室。

二、会议审议事项

1．会议议案：

本次股东会议案名称及编码表备注议案议案名称该列打勾的栏目编码可以投票非累积投票提案

1.00关于调整公司董事会成员人数的议案√

2.00关于修订《公司章程》的议案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

4.00关于修订《募集资金管理办法》的议案√

2．议案披露情况

上述议案已分别通过2025年8月27日、9月8日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会第四次会议审议。议案内容详见2025年8月28日、9月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

3．特别提示和说明

（1）议案1、2、3需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案对中小

投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1．登记方式：

将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

股东身份本文法定代表出席人股东账法定代表

出席人证/营业执附件二人授权委身份证户卡人证明书照（注）托书

股东本人原件—原件———个人股东

复印件原件复印件签名原件——委托人法人股东复印件

原件复印件盖章原件盖章原件—

法定代表人（盖公章）法人股东复印件

原件复印件盖章原件—盖章原件

委托人（盖公章）

注：

1.登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；

2.出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2．登记时间：

（1）参加现场会议股东的登记时间为：2025年9月22日（星期一）9:00至17:00；

（2）参加网络投票无需登记。

3.登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼3层董事会办公室。

4.联系人：董事会秘书李淼；联系电话：010-64376780；

传真：010-57950213；

电子邮箱：000681@vcg.com。

5.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

五、备查文件1．公司第十一届董事会第四次会议决议（提议召开本次股东会的董事会决议）。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会

二○二五年九月八日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360681；

2.投票简称：视觉投票；

3.填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月24日（现场股东会召开当日）

上午9:15，结束时间为2025年9月24日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本公司），身份证号码（营业执照号码）：，股东账号：，持股数：股。

现委托先生/女士，身份证号码：，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2025年第一次临时股东会，有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束，并以下表中的意见行使表决权：

备注表决意见议案该列打勾议案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票非累积投票提案

1.00关于调整公司董事会成员人数的议案√

2.00关于修订《公司章程》的议案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

4.00关于修订《募集资金管理办法》的议案√

委托人签名（法人股东加盖公章）：受托人签名：

委托日期：年月日