东方电子股份有限公司

监事会2024年度工作报告

2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事

会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。

报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，维护公司股东和中小投资者的合法权益，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内公司共召开7次监事会会议，会议的召集召开符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求，具体如下：

1、2024年4月17日公司召开第十届监事会第十三次会议，审议并通过了

《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》；

2、2024年4月25日公司召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》；

3、2024年6月12日公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》；

4、2024年7月4日公司召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

5、2024年8月21日公司召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

6、2024年10月21日公司召开第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年三季度报告的议案》《关于公司2024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

17、2024年10月30日公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

二、监事会对有关事项发表的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席了3次股东大会，列席了9次董事会会议。监事会会认为，公司重大事项的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；公司建立完善了内部控制制度，运行良好；监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。

(二)公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对2024年年度报告资料进行了全面审核。监事会认为，公司的会计核算和财务管理符合《中华人民共和国会计法》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，财务报告真实地反映了2024年公司的财务状况和经营成果。

(三)公司最近一次募集资金使用情况公司最近三年无募集资金。

(四)关联交易情况

监事会检查审核了报告期内与关联交易有关的协议、记录和财务数据，公司的关联交易坚持规范运作，定价以市场为基础，定价公允，未发现损害本公司利益的情况。

三、监事会对公司内部控制情况的说明

公司监事会认真审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告，认为公司2024年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告不存在异议。

2四、监事会2025年度工作计划

1、继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

2、进一步加强对公司财务状况和财务管理的检查和监督，保持与内部审计

和外部审计机构的沟通，定期审核公司财务报告，实时掌握公司的基本财务状况。

3、加强自身的学习，积极参加山东证监局、深圳证券交易所等举办的各类

学习和培训进一步提升专业知识水平和履职能力。

4、加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项

和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2025年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等

法规的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进完善公司法人治理结构及内部控制体系，确保公司依法规范运作。

东方电子股份有限公司监事会

2025年4月20日

3