证券代码：000682证券简称：东方电子公告编号：2026-03

东方电子股份有限公司

关于修订及制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十一届

董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》等子议案。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门

规章及规范性文件的规定，公司对现行制度进行了系统梳理与对照自查，结合实际情况和经营发展需要，公司决定修订《投资者关系管理制度》等15项制度，制定《ESG管理制度》等4项制度。修订、制定制度清单如下：

是否需提交股序号制度名称类型东会

1投资者关系管理制度修订否

2信息披露规则修订否

3募集资金管理制度修订是

4规范关联交易行为制度修订否

5年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

6重大事项内部报告制度修订否

7董事会授权经理层及总经理报告制度修订否

8反舞弊、投诉与举报制度修订否

9外部信息使用人管理制度修订否

10子公司管理制度修订否

11内部控制制度修订否

12防范大股东及其关联方资金占用专项制度修订否

13董事、高级管理人员持股变动管理制度修订否

14内幕信息知情人登记管理制度修订否

15对外担保制度修订否

16 ESG管理制度 制定 否

17董事、高级管理人员离职管理制度制定否

18内部审计工作制度制定否

19信息披露暂缓与豁免制度制定否1本次修订及制定的公司制度详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2026年1月15日

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