博源化工:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000683证券简称：博源化工公告编号：2025-075

内蒙古博源化工股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午14:50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月17日9:15至

15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章

和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共402人，代表股份1602661413股，占公司有表决权股份总数3718739060股的

43.0969%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份1122795095

1股，占公司有表决权股份总数的30.1929%。通过网络投票的股东398人，代表

股份479866318股，占公司有表决权股份总数的12.9040%。

综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为401人，代表股份480169418股，占公司有表决权股份总数的12.9122%。其中：出席现场会议的中小投资者共3人，代表公司股份303100股，占公司有表决权股份总数的0.0082%；参加网络投票的中小投资者共398人，代表公司股份479866318股，占公司有表决权股份总数的12.9040%。

公司部分董事、监事以及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分董事、监事以视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下

列议案：

1.《关于减少注册资本、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

1.1关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

表决结果：

总表决情况：同意1459490911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0667%；反对15882186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9910%；弃权127288316股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.9423%。

中小股东总表决情况：同意336998916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1833%；反对15882186股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3076%；弃权127288316股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.5090%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。现议案2表决通过，故该议案表决结果生效。

1.2修订《股东大会议事规则》

2表决结果：

总表决情况：同意1459444311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0638%；反对142965802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.9205%；弃权251300股（其中，因未投票默认弃权28800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东总表决情况：同意336952316股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1736%；反对142965802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.7740%；弃权251300股（其中，因未投票默认弃权28800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0523%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.3修订《董事会议事规则》

表决结果：

总表决情况：同意1459444311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0638%；反对142957202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.9200%；弃权259900股（其中，因未投票默认弃权33200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况：同意336952316股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1736%；反对142957202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.7722%；弃权259900股（其中，因未投票默认弃权33200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0541%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.4废止《监事会议事规则》

表决结果：

总表决情况：同意1601771453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9445%；反对640360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权249600股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%。

3中小股东总表决情况：同意479279458股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的99.8147%；反对640360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1334%；弃权249600股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0520%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.5修订《独立董事制度》

表决结果：

总表决情况：同意1459446611股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0639%；反对142965202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.9205%；弃权249600股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：同意336954616股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1741%；反对142965202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.7739%；弃权249600股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0520%。

表决结果：通过。

1.6修订《网络投票管理制度》

表决结果：

总表决情况：同意1459488211股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0665%；反对142911902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.9172%；弃权261300股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：同意336996216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1828%；反对142911902股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.7628%；弃权261300股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0544%。

4表决结果：通过。

1.7修订《累积投票管理制度》

表决结果：

总表决情况：同意1459485711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0664%；反对142904302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.9167%；弃权271400股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东总表决情况：同意336993716股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1823%；反对142904302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.7612%；弃权271400股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0565%。

表决结果：通过。

议案1的所有子议案均获得通过，且议案2获得通过，因此议案1获得通过。

2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

总表决情况：同意1601870453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9506%；反对579560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362%；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况：同意479378458股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8353%；反对579560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1207%；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0440%。

表决结果：通过。

3.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：

5总表决情况：同意1601773053股，占出席本次股东大会有效表决权股