证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2024-011

国城矿业股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议

通知于2024年3月8日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年3月13日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼

16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本

次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议通过：本次对外担保

额度预计事项是基于公司日常经营的实际需要，财务风险可控，且有助于提高公司融资效率，有利于拓宽公司融资渠道，进而助力公司产业发展，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

1国城矿业股份有限公司董事会

2024年3月14日

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