证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2025-115

国城矿业股份有限公司

关于召开2025年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第八次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年12月17日（星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室

1二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

非累积投票提案

1.00关于取消监事会暨修订《公司章程》的提案非累积投票提案√

√作为投票对象的子议

2.00关于修订公司部分治理制度的提案非累积投票提案

案数（8）

2.01关于修订《股东会议事规则》的提案非累积投票提案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的提案非累积投票提案√

2.03关于修订《独立董事工作制度》的提案非累积投票提案√

2.04关于修订《审计机构选聘及评价制度》的提案非累积投票提案√

2.05关于修订《对外投资管理制度》的提案非累积投票提案√

2.06关于修订《关联交易管理制度》的提案非累积投票提案√

2.07关于修订《对外捐赠管理制度》的提案非累积投票提案√

2.08关于修订《对外担保管理制度》的提案非累积投票提案√

2、提案内容披露的具体情况

上述提案已经公司第十二届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、特别提示

（1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

（2）公司将对本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（3）提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

2（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加

盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2025年12月19日9:00-17:30

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

4、会议联系方式

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

邮政编码：100070

联系人：杨广琦

联系电话：010-50955668

传真：010-57090070

电子邮箱：investor@gcky0688.com

其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第四十五次会议决议；

2、公司第十一届监事会第二十八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

3国城矿业股份有限公司董事会

2025年12月5日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会审议的提案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9:15，结束时

间为2025年12月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书本人（本单位）__________________作为国城矿业股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席国城矿业股份有限公司2025年第

八次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

备注提案编码提案名称该列打钩的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于取消监事会暨修订《公司章程》的提案√

2.00关于修订公司部分治理制度的提案作为投票对象的子提案数：（8）

2.01关于修订《股东会议事规则》的提案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的提案√

2.03关于修订《独立董事工作制度》的提案√

2.04关于修订《审计机构选聘及评价制度》的提案√

2.05关于修订《对外投资管理制度》的提案√

2.06关于修订《关联交易管理制度》的提案√

2.07关于修订《对外捐赠管理制度》的提案√

2.08关于修订《对外担保管理制度》的提案√

委托人（或单位）签名或盖章：身份证号码（或营业执照号码）：

持股数量：股东账号：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：有效期限：

6注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏

目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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