证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-107

国城矿业股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 2日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

11月 2日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 11月 2日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188号 16区 19号楼 16层会议室

5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议召集人：公司第十三届董事会

7、会议主持人：公司董事长吴城先生

8、会议出席情况：

出席本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权代表 240人，代表股份 784863239股，占公司有表决权股份总数的 67.3467%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 7人，代表股份 769167513股，占公司有表决权股份总数的 65.9999%；通过网络投票的股东 233人，代表股份 15695726股，占公司有表决权股份总数的 1.3468%。

公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师王士

龙先生及王羽先生对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案名 表决 股数 股数 表决

股数 股数编 称 分类 比例 比例 （股 比例 （股 结果（股） （股）码 ） ）

关于控 总表决 70991

74324822 99.1663% 618690 0.8255% 6200 0.0083%

股子公 情况 3527司签署

碳酸锂 其中，

1.00 通过

购销合 中小股

15071436 96.0189% 618690 3.9416% 6200 0.0395% 0

同暨关 东的表

联交易 决情况的提案

关于续 总表决

784519149 99.9562% 338190 0.0431% 5900 0.0008% 0

聘 2026 情况年度财

务报告 其中，

2.00 通过

及内部 中小股

15352236 97.8078% 338190 2.1546% 5900 0.0376% 0

控制审 东的表

计机构 决情况的提案

提案 1.00涉及关联交易事项，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：王士龙、王羽

3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年 11月 2日