证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2026-037

国城矿业股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十

二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为进一步拓宽业务布局、结合公司发展战略，公司拟投资设立全资子公司北京国城铜业有限公司、云南国翊矿业有限公司（以上均为暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审批。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的一

1、公司名称：北京国城铜业有限公司

2、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼13层102

3、注册资本：人民币50000万元

4、出资方式：公司以自有或自筹资金出资

5、股权结构：公司持股100%

6、经营范围：一般项目：金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；化工

产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；企业管理；

财务咨询；金属链条及其他金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）投资标的二

11、公司名称：云南国翊矿业有限公司

2、注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县金河

镇新村巷38号

3、注册资本：人民币36600万元

4、出资方式：公司以自有或自筹资金出资

5、股权结构：北京国城铜业有限公司持股100%

6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；

常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属材料制造；金属矿石销售；金属材料销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司出资设立子公司，系立足主业发展的战略性投资，旨在持有相关矿产标的资产股权，并持续完善产业战略布局。本次投资落地后，将有效丰富公司资产结构、强化资源掌控能力，有助于全面提升公司核心竞争实力、抗风险水平及长期可持续经营发展能力。截至目前，新设子公司相关工作尚在筹备阶段，后续需经当地市场监督管理部门审批后正式成立。新设子公司未来的经营情况或将受经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，公司将加强对其资金管理和风险管控，通过专业化的管理降低企业经营风险。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第十二届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

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