证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2026-017

国城矿业股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月22日召开了第十二届董事

会第五十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》

等相关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）分配基准：2025年度。

（二）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表归属于

母公司股东的净利润为1076482031.69元，未分配利润为1159809065.45元；母公司报表净利润为754314631.61元，未分配利润为1542088409.88元。根据《公司章程》相关规定，公司2025年可供分配利润为1159809065.45元。

（三）董事会从公司经营实际情况出发，充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来

发展等综合因素，并根据《公司章程》利润分配政策的相关规定，提出的公司2025年度利润分配预案为：以总股本数1185067706股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

1.30元（含税），共计派发现金股利154058801.78元，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本利润分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

（四）公司2025年未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红和股份回购总额为154058801.78元，占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为14.31%。

（五）本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）154058801.78020118562.12

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

1076482031.69-112579267.4062714397.11

（元）合并报表本年度末累计未分配利润

1159809065.45

（元）母公司报表本年度末累计未分配利

1542088409.88润（元）

上市是否满三个完整会计年度□是□否最近三个会计年度累计现金分红总

174177363.90额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

0额（元）最近三个会计年度平均净利润

342205720.47

（元）最近三个会计年度累计现金分红及

174177363.90

回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其□是□否他风险警示情形

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的

30%，公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被

实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案是在综合考虑公司2025年度盈利状况、未来发展资金需

求、股东投资回报以及现金流水平等因素的基础上制定的，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法

律、法规及规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2四、备查文件

1、公司第十二届董事会第五十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年03月23日

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