证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2025-042

广东宝丽华新能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30

召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长邹锦开先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

第1页共6页规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东347人，代表股份470926821股，占公司有表决权股份总数的21.6430％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份387774008股，占公司有表决权股份总数的17.8214％。

通过网络投票的股东342人，代表股份83152813股，占公司有表决权股份总数的3.8216％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东343人，代表股份

83192813股，占公司有表决权股份总数的3.8234％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份40000股，占公司有表决权股份总数的0.0018％。

通过网络投票的中小股东342人，代表股份83152813股，占公司有表决权股份总数的3.8216％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席及出席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

第2页共6页（二）议案的审议和表决情况

1.审议通过关于2026年度使用自有资金进行委托理财及开

展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案

总表决情况：

同意452854708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1624％；反对17926613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8067％；弃权145500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309％。

中小股东总表决情况：

同意65120700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.2768％；反对17926613股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5483％；弃权

145500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.1749％。

表决结果：通过。

2.审议通过关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供

担保的议案

总表决情况：

同意463205719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3604％；反对7587102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6111％；弃权134000股（其中，因

第3页共6页未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0285％。

中小股东总表决情况：

同意75471711股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7190％；反对7587102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1199％；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1611％。

表决结果：通过。

3.审议通过关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意447684848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0646％；反对23090373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9032％；弃权151600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322％。

中小股东总表决情况：

同意59950840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0625％；反对23090373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.7552％；弃权

151600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

第4页共6页大会中小股东有效表决权股份总数的0.1822％。

表决结果：通过。

4.审议通过关于修订公司《对外担保管理制度》《分红管理制度》等四项制度的议案

总表决情况：

同意449702648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4931％；反对21073573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4749％；弃权150600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320％。

中小股东总表决情况：

同意61968640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.4880％；反对21073573股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3310％；弃权

150600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.1810％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

（二）见证律师：陈必成、卢冠良

（三）出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召

第5页共6页开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次

股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件

和公司《章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2.《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会见证法律意见书》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

2025年11月14日