证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2026-014

广东宝丽华新能源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30

召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长邹锦开先生

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》的规定。

第1页共7页2.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东835人，代表股份478975683股，占公司有表决权股份总数的22.0129%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份387764208股，占公司有表决权股份总数的17.8210%。

通过网络投票的股东829人，代表股份91211475股，占公司有表决权股份总数的4.1919%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东832人，代表股份

91241775股，占公司有表决权股份总数的4.1933%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份30300股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。

通过网络投票的中小股东829人，代表股份91211475股，占公司有表决权股份总数的4.1919%。

3.公司董事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次

股东会现场会议。

二、议案审议表决情况

1.议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合

的方式

2.议案的审议和表决情况

第2页共7页（1）审议通过公司2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意475869983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3516%；反对2948300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6155%；弃权157600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0329%。

表决结果：通过。

（2）审议通过公司2025年度财务决算及利润分配方案

总表决情况：

同意476373883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4568%；反对2504300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5228%；弃权97500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0204%。

中小股东总表决情况：

同意88639975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1485%；反对2504300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7447%；弃权97500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1069%。

表决结果：通过。

第3页共7页（3）审议通过关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

总表决情况：

同意473283683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1844%；反对3643000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7635%；弃权249000股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。回避股数1800000股。

中小股东总表决情况：

同意87349775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7344%；反对3643000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9927%；弃权249000股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2729%。

表决结果：通过。关联股东邹锦开先生已回避表决。

（4）审议通过公司2026年度经营计划

总表决情况：

同意475880383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3538%；反对2937700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6133%；弃权157600股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。

第4页共7页表决结果：通过。

（5）审议通过公司2025年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意475992083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3771%；反对2798200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5842%；弃权185600股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。

表决结果：通过。

（6）审议通过关于续聘公司2026年度审计机构的议案

总表决情况：

同意475622183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2999%；反对2821600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5891%；弃权531900股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110%。

中小股东总表决情况：

同意87888275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3246%；反对2821600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0924%；弃权531900股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5830%。

第5页共7页表决结果：通过。

（7）审议通过关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

总表决情况：

同意475479083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2700%；反对3300500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6891%；弃权196100股（其中，因未投票默认弃权44900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%。

表决结果：通过。

（8）审议通过公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

总表决情况：

同意473461283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2216%；反对3454000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7238%；弃权260400股（其中，因未投票默认弃权44900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%。回避股数1800000股。

中小股东总表决情况：

同意87527375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9291%；反对3454000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7855%；弃权260400股（其

第6页共7页中，因未投票默认弃权44900股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.2854%。

表决结果：通过。关联股东邹锦开先生已回避表决。

3.本次年度股东会同时听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

2.见证律师：张锡海、陈必成

3.出具的结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表

决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1《.广东宝丽华新能源股份有限公司2025年度股东会决议》；

2.《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2025年度股东会见证法律意见书》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

2026年5月13日