证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2026-003

广东宝丽华新能源股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第

十届董事会第七次会议通知于2026年4月10日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。

2.本次会议于2026年4月20日上午09:30在公司会议厅

以现场会议的方式召开。

3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体高级管理人员出席会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案：

第1页共10页（一）公司2025年度董事会工作报告（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》）本议案须提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司2025年度内部控制评价报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（三）公司2025年度社会责任报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年度社会责任报告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（四）公司董事会关于公司2025年度证券投资情况的专项说明（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会关于公司2025年度证券投资情况的专项说明》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（五）公司2025年度财务决算及利润分配预案（详见公司第2页共10页同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》）

2025年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为

1024495080.91元。母公司实现净利润为867898728.25元，

加年初未分配利润4726875975.13元，减去已分配股利

435177572.40元，母公司可供股东分配的利润为

5159597130.98元。

公司2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：

以2025年末公司总股本2175887862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润

435177572.40元，剩余未分配利润结转以后分配。本次不送

红股也不进行资本公积金转增股本。

根据《公司法》和公司《章程》，母公司已计提盈余公积达到注册资本的50%，本年度不再计提法定盈余公积。

公司同时提请股东会授权董事会具体办理实施公司2025年度财务决算及利润分配方案等其他相关事宜。

董事会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股

本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的

股东回报规划，符合相关会计准则及政策，公司的现金分红水平与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案须提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

第3页共10页表决结果：通过。

（六）关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公

司《章程》等董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合2025年度经营情况，对照公司《董事、高级管理人员2025年度薪酬与绩效考核方案》，对非独立董事、高级管理人员完成了年度绩效考核，并确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

2025年度2025年度2025年度从

基本年薪绩效薪酬公司获得的税姓名职务2025年度任职时间标准金额前报酬总额（万元）（万元）（万元）

邹锦开董事长2025.1.1-2025.12.3118081261

叶林董事、总经理2025.1.1-2025.12.3116875.6243.6

董事、董事会秘

江卓文2025.1.1-2025.12.318036116

书、财务总监

董事、子公司董事2025.1.1-2025.11.13

李荣康职工代表董事、45.4245.8691.28

2025.11.13-2025.12.31

子公司董事

邹孟红股东董事2025.1.1-2025.12.31------

吕桂香股东董事2025.1.1-2025.12.31------

备注1：公司股东董事在股东单位领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。

备注2：参与子公司考核的董事、高级管理人员，依据具体岗位在实际受薪单位领取基本年薪，按照所任职子公司的薪酬与绩效规定发放薪酬奖金。

第4页共10页本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案须提交股东会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。董事邹锦开、叶林、江卓文、李荣康已回避表决。

表决结果：通过。

（七）公司2026年度经营计划

2026年，公司将进一步致力于能源电力核心主业的培育、壮大和发展，加强管理，节能减排，提质增效，提高核心竞争力；加强投资管理，严控投资风险，促进公司稳健发展。

为达成上述经营目标，公司拟采取的措施包括：

1.持续强化公司内部控制，完善管理，规范运作，稳健经营；

2.深入贯彻实施“安全第一、环保第一”的生产岗位目标责任制，确保公司能源电力主业投运机组的安全、环保、稳定运营；

3.加大研发力度，加强设备优化升级，提升煤炭清洁高效

利用水平，采取多种措施有效控制原材料及生产成本，保障公司生产需要和经营效益；

4.全力推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）项目的建设工作；积极推进梅县荷树园电厂 7、8 号

（2×1000MW）资源综合利用发电机组扩建工程、广东陆丰甲湖

第 5 页 共 10 页湾电厂 5-8 号机组扩建工程（4×1000MW）的立项核准申报工作；

5.促进梅州客商银行稳健合规运营；

6.积极探索符合公司高质量发展的新路径。

特别说明：上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本议案须提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（八）公司“质量回报双提升”行动方案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（九）公司2025年年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年年度报告》及其摘要）本议案须提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（十）关于续聘公司2026年度审计机构的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》）

第6页共10页本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案须提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（十一）关于延长公司第六、七期员工持股计划存续期的议案

公司第六期员工持股计划存续期至2026年8月8日届满，

第七期员工持股计划存续期至2026年8月23日届满。根据公

司《2015年至2024年员工持股计划》《员工持股计划管理办法》

等相关规定，员工持股计划存续期届满前，由管理委员会提出，经公司董事会根据股东会的授权审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

综合考虑市场环境、公司实际情况等各种因素，公司员工持股计划管理委员会召开2026年第二次会议，审议通过了《关于延长公司第六、七期员工持股计划存续期的议案》，并提交公司董事会审议。

经审慎考虑和研究，公司董事会拟同意分别延长第六、七

期员工持股计划存续期12个月，在其存续期届满前择机出售该期员工持股计划股票，并在出售后进行现金清算，余额按照持有人所持份额进行分配，同时终止第六、七期员工持股计划。

公司董事会认为，延长第六、七期员工持股计划存续期，

程序符合相关法律法规的要求，不会损害持有人、上市公司及

第7页共10页全体股东的利益。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。董事邹锦开、邹孟红、李荣康已回避表决。

表决结果：通过。

（十二）关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》）本议案须提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（十三）关于修订公司《子公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司子公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（十四）公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》）本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案须提交股东会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。董事邹锦开、

第8页共10页叶林、江卓文、李荣康已回避表决。

表决结果：通过。

（十五）关于召开2025年度股东会的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2025年度股东会的公告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、公司独立董事独立性情况评估专项意见（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见》）

四、本次会议同时听取了公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》）

五、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

第9页共10页广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

2026年4月21日