证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2026-012

广东宝丽华新能源股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第

十届董事会第八次会议通知于2026年4月17日分别以专人、

微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2.本次会议于2026年4月27日上午09:30在公司会议厅

以现场和网络相结合的形式召开。

3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体高级管理人员出席会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

第1页共2页本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

公司2026年第一季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2026年第一季度报告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

2026年4月28日