证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2025-040

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会

议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的相关议案。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

第1页共9页5.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日：2025年11月7日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年11月7日下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华

综合大楼二楼会议厅

二、会议审议事项

1.审议事项

备注提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于2026年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货

1.00√

套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案

第2页共9页2.00关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案√

关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董

3.00√事会议事规则》的议案

关于修订公司《对外担保管理制度》《分红管理制度》等

4.00√

四项制度的议案

2.披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第六

次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2026年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于修订公司〈章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》

《广东宝丽华新能源股份有限公司对外担保管理制度》《广东宝丽华新能源股份有限公司分红管理制度》《广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度》《广东宝丽华新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》等。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

第二、三项议案须以特别决议审议通过。

第3页共9页三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出

席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函（邮寄原件）或电子邮件（扫描件）方式登记。通过信函或邮件方式登记的，其送达公司时间应不晚于现场登记截止时间。

2.现场登记时间：2025年11月12日上午9:00-12:00；下午

14:00-16:00。

3.现场登记地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝

丽华综合大楼一楼。

4.联系方式：

联系人：江卓文、罗丽萍

电话：（0753）2511298、（020）31230359

传真：（0753）2511398

邮 箱：bxnygd@sina.com

5.出席现场会议者，交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件第4页共9页经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

2025年10月29日

第5页共9页附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360690

投票简称：宝新投票

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其

他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月13日交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

第6页共9页2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第7页共9页附件2：

授权委托书

委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》全文及相关文件，对本次投票行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。

兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司出席广

东宝丽华新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

本人对本次会议审议事项的表决意见：

同反弃备注提案意对权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于2026年度使用自有资金进行委托理

1.00财及开展商品期货套期保值、远期结售汇√

及外汇掉期等业务的议案关于2026年度为全资子公司日常经营融

2.00√

资提供担保的议案

关于修订公司《章程》及其附件《股东大

3.00√会议事规则》《董事会议事规则》的议案

关于修订公司《对外担保管理制度》《分

4.00√红管理制度》等四项制度的议案

第8页共9页授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

委托人身份证号码/法人营业执照注册号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号：

委托人签字或盖章：

法定代表人签字（委托人为法人的）：

委托人联系电话：

委托日期：年月日