甘肃亚太实业发展股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（王翠琳）

2023年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人

2023年度独立董事工作汇报述职如下：

一、独立董事的基本情况王翠琳，女，汉族，1972年12月出生，硕士研究生学历、民盟盟员、中国注册会计师、教授。1991年9月至1995年6月，本科就读于东北财经大学会计系；2001年9月至2004年6月，硕士研究生就读于兰州大学工商管理系。1995年7月至今，任兰州理工大学经济管理学院财务与会计系专职教师，1996年6月至1997年6月，挂职甘肃西脉集团财务部副主任；2006年9月至2007年6月，中央财经大学金融学院做访问学者；2017年7月至今，甘肃嘉益会计师事务所有限公司（普通合伙）兼任业务指导；2023年12月28日至今担任公司独

立董事、董事会审计委员会委员。

本人在2023年任职期间（2023年12月28日-2023年12月31日），作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

一、独立董事年度履职概况

2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董

事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。

（一）出席董事会、股东大会情况任职期间报告应出席亲自出席委托出席是否连续两次未亲缺席（次）

期内会议（次）（次）（次）自参加会议董事会1100否股东大会0000否

1、董事会发表意见情况

序号会议名称召开时间议案审议情况审议通过了以下议案：1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第九届董第九届董事会副董事长的议案》；3、《关于选举公司第九届董

2023年121事会第一事会各专门委员会委员的议案》；4、《关于聘任公司月28日次会议总经理的议案》；5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；6、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事项提出异议。

（二）2023年度发表独立意见的情况

本人在2023年任职期间，未发生需要发表独立意见的事项。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

2023年12月28日，本人被选举为作为公司董事会审计委员会的委员。2023年本人任职期间，未召开审计委员会会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2023年度，我作为独立董事：

1、未有经独立董事提议召开董事会的情况；

2、未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人2023年12月任职以来，积极与公司内部审计部及外部会计师事务所沟通，了解公司近年财务状况，了解内部审计工作内容。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（七）在上市公司现场工作情况

作为公司的独立董事，2023年12月任职以来与公司董事、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，持续关注媒体对公司相关报道、公司各重大事项进展、外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，秉持公开、公正、客观原则，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员2023年12月28日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。通过对马兵先生、杨伟元先生、杨舒涵女士、黎永亮先生、钟琴女士、李小慧女士的

教育背景、任职经历、专业能力和职业素养进行核查，本人同意继续聘任马兵先生为公司总经理、继续聘任杨伟元先生、杨舒涵女士、黎永亮先生、钟琴女士为

公司副总经理、继续聘任杨伟元先生为公司财务总监，继续聘任李小慧女士为公司董事会秘书。

四、总体评价和建议

2023年，本人严格遵守《独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，

勤勉尽责地履行独立董事职责，对董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使所有表决权。报告期内，公司严格按照相关规定召开董事会、股东大会，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2024年，本人将继续勤勉尽责履职，持续学习相关法律法规，积极参加各类培训，不断提高履职能力，为公司发展积极献言献策，推动公司治理和规范运作水平不断提升，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小投资者的合法权益。

特此报告。

独立董事：王翠琳

2024年4月19日