证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-046

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事对该事项的相关议案回避表决，相关议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次投保方案概述

1、投保人：甘肃亚太实业发展股份有限公司2、被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、承保人：授权公司管理层择优选择4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于6000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险费用：不超过20万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为准）

6、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保

险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事回避表决，须经公司2025年年度股东会审议批准后方可执行。

二、报备文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会

2026年3月30日