证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-045

甘肃亚太实业发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年5月13日。

3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2

座12楼公司会议室。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长陈志健先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国

证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况1、股东出席的情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东110人，代表股份

69202226股，占公司有表决权股份总数的21.4069％。其中：通过现场投票的

股东5人，代表股份55951595股，占公司有表决权股份总数的17.3080％。通过网络投票的股东105人，代表股份13250631股，占公司有表决权股份总数的

4.0989％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份14091231股，占公司有表决权股份总数的4.3590％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份840600股，占公司有表决权股份总数的0.2600％。

通过网络投票的中小股东105人，代表股份13250631股，占公司有表决权股份总数的4.0989％。

2、公司董事、监事及高级管理人员现场或通讯出席和列席了本次会议。

3、北京德恒（兰州）律师事务所张军、张昕二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况

（一）议案的表决方式本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

（二）议案的表决情况

议案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意69150726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9256％；反对23600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％；

弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。

中小股东总表决情况：同意14039731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6345％；反对23600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1675％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1980％。

该议案获表决通过。

议案2.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意69150726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256％；反对23600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％；

弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。

中小股东总表决情况：同意14039731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6345％；反对23600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1675％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1980％。

该议案获表决通过。

议案3.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意69150726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9256％；反对23600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％；

弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。

中小股东总表决情况：同意14039731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6345％；反对23600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1675％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1980％。

该议案获表决通过。

议案4.00《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：同意69150726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9256％；反对23600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％；

弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。

中小股东总表决情况：同意14039731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6345％；反对23600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1675％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1980％。

该议案获表决通过。

议案5.00《2024年度利润分配预案》总表决情况：同意69148526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9224％；反对23600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％；

弃权30100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435％。

中小股东总表决情况：同意14037531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6189％；反对23600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1675％；弃权30100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2136％。

该议案获表决通过。

议案6.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意69147326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9207％；反对25800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373％；

弃权29100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：同意14036331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6104％；反对25800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1831％；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2065％。

该议案获表决通过。

议案7.00《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：同意69144726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9169％；反对27000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％；

弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441％。

中小股东总表决情况：同意14033731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5919％；反对27000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1916％；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2164％。

该议案获表决通过。（三）其他事项公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2、律师姓名：张军、张昕

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会

2025年5月20日