北京德恒（兰州）律师事务所

关于甘肃亚太实业发展股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

之法律意见书

甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030

电话：（0931）8260111传真：（0931）8456612关于甘肃亚太实业发展股份有限公司

2025年第三次临时股东大会法律意见书

北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃亚太实业发展股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

之法律意见书

致：甘肃亚太实业发展股份有限公司

北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受甘肃亚太实业发展股

份有限公司（以下简称“亚太实业”“贵公司”“公司”）委托，指派张军律师、张昕律师（以下简称“本所律师”）列席贵公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。

本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得-1-关于甘肃亚太实业发展股份有限公司

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用于其他任何目的或用途。

基于此，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序本次股东大会由公司董事会召集。

2025年6月12日召开的公司第九届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、

0票弃权的表决通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

2025年6月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。该公告已载明会议召开的时间为2025年6月30日（星期一）14:30，亦载明召开地点和审议事项。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会的召开

根据《股东大会通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

1.现场会议于2025年6月30日（星期一）14:30在广东省广州市天河区粤垦路

68号广垦商务大厦2座12楼召开。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

3.本次股东大会由公司董事长主持。

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基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召开程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

1.公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人

员为：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

2.根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，股东出席情况如下：

实际出席本次股东大会的股东共计145名（含参与网络投票的股东141名），代表公司股份数67414244股，占公司股份总数的20.8539%。其中，本次股东大会参加投票的中小股东共142名，代表公司股份数15503249股，占公司股份总数的4.7958%。

基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决结果经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票及网络投票的方式，按《公司章程》的规定表决了下列议案，表决情况如下：

非累积投票议案：

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1.00《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.01《公司章程》

表决情况：同意67248144股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.7536%；反对146600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2175%；弃

权19500股，占出席会议表决权股东所持股份的0.0289%。

中小股东表决情况：同意15337149股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.9286%；反对146600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9456%；弃权

19500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1258%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.02《股东会议事规则》

表决情况：同意67248144股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.7536%；反对146600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2175%；弃权

19500股，占出席会议表决权股东所持股份的0.0289%。

中小股东表决情况：同意15337149股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.9286%；反对146600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9456%；弃权

19500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1258%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.03《董事会议事规则》

表决情况：同意67246344股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.7509%；反对148400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2201%；弃权

19500股，占出席会议表决权股东所持股份的0.0289%。

中小股东表决情况：同意15335349股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.9170%；反对148400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9572%；弃权

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19500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1258%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.04《独立董事工作制度》

表决情况：同意67246344股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.7509%；反对148400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2201%；弃权

19500股，占出席会议表决权股东所持股份的0.0289%。

中小股东表决情况：同意15335349股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.9170%；反对148400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9572%；弃权

19500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1258%。

表决结果：本议案获得通过。

1.05《对外担保管理制度》

表决情况：同意67246344股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.7509%；反对148400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2201%；弃权

19500股，占出席会议表决权股东所持股份的0.0289%。

中小股东表决情况：同意15335349股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.9170%；反对148400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9572%；弃权

19500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1258%。

表决结果：本议案获得通过。

1.06《关联交易管理制度》

表决情况：同意67246344股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.7509%；反对148400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2201%；弃权

19500股，占出席会议表决权股东所持股份的0.0289%。

中小股东表决情况：同意15335349股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.9170%；反对148400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9572%；弃权

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19500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1258%。

表决结果：本议案获得通过。

1.07《募集资金使用管理制度》

表决情况：同意67246344股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.7509%；反对148400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2201%；弃权

19500股，占出席会议表决权股东所持股份的0.0289%。

中小股东表决情况：同意15335349股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.9170%；反对148400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9572%；弃权

19500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1258%。

表决结果：本议案获得通过。

1.08《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意67125544股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.5718%；反对264200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3919%；弃权

24500股，占出席会议表决权股东所持股份的0.0363%。

中小股东表决情况：同意15214549股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.1378%；反对264200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7042%；弃权

24500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1580%。

表决结果：本议案获得通过。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式叁份，呈贵公司贰份，本所留存壹份，经本所盖章并由经-6-关于甘肃亚太实业发展股份有限公司

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办律师签字后生效。

（以下无正文）

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2025年第三次临时股东大会法律意见书（本页无正文，系《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页）

北京德恒（兰州）律师事务所

负责人：

杨栋

经办律师：

张军

经办律师：

张昕

二〇二五年六月三十日