证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-064

甘肃亚太实业发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月24日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2026年4月24日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2026年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2026年4月20日。

3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2

座12楼公司会议室。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长陈志健先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中

国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况1、股东出席的情况

（1）通过现场和网络投票的股东232人，代表股份137233659股，占公司

有表决权股份总数的28.3011%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份

50533295股，占公司有表决权股份总数的10.4213%。通过网络投票的股东224人，代表股份86700364股，占公司有表决权股份总数的17.8799%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东226人，代表股份9171864股，占公司有表决权股份总数的1.8915%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份851700股，占公司有表决权股份总数的0.1756%。

通过网络投票的中小股东221人，代表股份8320164股，占公司有表决权股份总数的1.7158%。

2、公司全体董事、高级管理人员现场或通讯出席和列席了本次会议。

3、北京德恒（兰州）律师事务所李宗峰、胡惠春二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况

（一）议案的表决方式本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

（二）议案的表决情况

议案1.00《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：同意132418259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4911%；反对4642000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3826%；弃权173400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1264%。

中小股东总表决情况：同意4356464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4981%；反对4642000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6113%；弃权173400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8906%。

该议案获表决通过。

议案2.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意132186359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3221%；反对4963700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6170%；弃权83600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%。

中小股东总表决情况：同意4124564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9697%；反对4963700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1188%；弃权83600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9115%。

该议案获表决通过。

议案3.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意132019559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2006%；反对5011500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.6518%；弃权202600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1476%。

中小股东总表决情况：同意3957764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1511%；反对5011500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6399%；弃权202600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2089%。

该议案获表决通过。

议案4.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意132208959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3386%；反对4811200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.5058%；弃权213500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1556%。

中小股东总表决情况：同意4147164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2162%；反对4811200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4561%；弃权213500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3278%。

该议案获表决通过。

议案5.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：同意132143459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2909%；反对5001700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.6447%；弃权88500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0645%。

中小股东总表决情况：同意4081664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5020%；反对5001700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5331%；弃权88500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9649%。

该议案获表决通过。

议案6.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意132544859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5833%；反对4480200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.2647%；弃权208600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1520%。

中小股东总表决情况：同意4483064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8784%；反对4480200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8472%；弃权208600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2743%。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2、律师姓名：李宗峰、胡惠春

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合

法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的《2025年年度股东会决议》；

2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会

2026年4月24日