证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-66

沈阳惠天热电股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年09月10日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日

的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议届次：2026年第四次临时股东会

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长郑运

7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

9.股东出席情况

项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例

一、总体出席情况 - - -

出席股东及股东代表 155 181491018 34.0615%

其中：现场出席 1 159796608 29.9900%

网络投票 154 21694410 4.0715%

二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -

出席股东及股东代表 154 21694410 4.0715%

其中：现场出席 0 0 0.0000%

网络投票 154 21694410 4.0715%

10.公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

累积投票提案

提案 占出席本次会议有效表决 表决

提案名称 表决分类 选举票数

编码 权股份总数比例（%） 结果

关于董事会换届选举第十一届 应选人数 5人

1.00 总表决情况 - -

董事会非独立董事的议案 (填写票数)选举郑运先生为第十一届董事

1.01 总表决情况 162267713 89.4081% 当选

会非独立董事选举邓士奎先生为第十一届董

1.02 总表决情况 162094796 89.3128% 当选

事会非独立董事选举侯明华先生为第十一届董

1.03 总表决情况 162052896 89.2898% 当选

事会非独立董事选举刘佳辉先生为第十一届董

1.04 总表决情况 162046996 89.2865% 当选

事会非独立董事选举杨辉先生为第十一届董事

1.05 总表决情况 162047093 89.2866% 当选

会非独立董事

关于董事会换届选举第十一届 应选人数 3人

2.00 总表决情况 - -

董事会独立董事的议案 (填写票数)选举王世权先生为第十一届董

2.01 总表决情况 162056682 89.2918% 当选

事会独立董事选举王英明先生为第十一届董

2.02 总表决情况 162058771 89.2930% 当选

事会独立董事选举李佳宁女士为第十一届董

2.03 总表决情况 162056879 89.2920% 当选

事会独立董事非累积投票提案

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 表决

股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例

编码 称 类 结果

（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%）关于确

定第十 总表决 166999 92.015 110851 6.1078 34067 1.8771

0 0%

一届董 情况 208 1% 10 % 00 %

事会独 表决

3.00

立董事 其中： 通过

津贴标 中小股 72026 33.200 110851 51.096 34067 15.703

0 0%

准的议 东表决 00 3% 10 6% 00 1%

案 情况

注：上述独立董事个人资料已事前提交深圳证券交易所，经审核无异议。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：王冰、王亚茹

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会

议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第四次临时股东会决议。

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年9月11日