证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2026-57

沈阳惠天热电股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会议案2《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》未获通过。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年08月21日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日

的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年08月21日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议届次：2026年第三次临时股东会

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长郑运

7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

9.股东出席情况

项目人数代表股份数量（股）占公司总股份比例

一、总体出席情况---

出席股东及股东代表33020942452839.3040%

其中：现场出席115979660829.9900%

网络投票329496279209.3140%

二、中小股东出席情况（不含董监高）---

出席股东及股东代表329496279209.3140%

其中：现场出席000.0000%

网络投票329496279209.3140%

10.公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分表决提案名称编码类股数股数股数股数比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）关于投资

总表决1855588.602237486建设全胜

情况11.34%1209000.0577%00%

热电项目49643%64表决

1.00配套长距其中：

离互联互中小股2575851.90323748647.853通过

通供热工东表决1209000.2436%00%356%644%程的议案情况

总表决2091542.14528512157.4511597976.302关于煤炭

情况1999000.4028%（煤粉）8563%649%66087%表决

2.00销售关联其中：未通

交易的议中小股2091542.14528512157.451过

案东表决1999000.4028%00%8563%649%情况

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：王冰、王亚茹

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会

议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

注：北京德恒（沈阳）律师事务所就本次股东会出具的《关于沈阳惠天热电股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》已同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上。

四、备查文件

1.公司2026年第三次临时股东会决议。

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年08月22日