证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-70

沈阳惠天热电股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年09月18日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日

的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议届次：2026年第五次临时股东会

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事杨辉（董事长郑运公出，由过半数的董事共同推举一名董事主持）

7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

9.股东出席情况

项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例

一、总体出席情况 - - -

出席股东及股东代表 192 178234910 33.4504%

其中：现场出席 1 159796608 29.9900%

网络投票 191 18438302 3.4604%

二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -

出席股东及股东代表 191 18438302 3.4604%

其中：现场出席 0 0 0.0000%

网络投票 191 18438302 3.4604%

10.公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

非累积投票提案

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 表决

股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例

编码 称 类 结果

（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%）关于投总表决

资建设 167123400 93.7658 9901810 5.5555 1209700 0.6787 0 0情况法库表决

1.00 200MW

其中： 通过风力发中小股

电项目 7326792 39.7368 9901810 53.7024 1209700 6.5608 0 0东表决的议案情况关于投

资成立 总表决

167122000 93.7650 9902210 5.5557 1210700 0.6793 0 0

全资子 情况公司惠表决

2.00 天新能

其中： 通过

源（法中小股

库）有 7325392 39.7292 9902210 53.7046 1210700 6.5662 0 0东表决限公司情况的议案

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：王冰、王亚茹

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会

议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第五次临时股东会决议。

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年9月19日