证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2025-14

沈阳惠天热电股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事郝杰

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第

三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15：00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日9:15至

15:00期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。

（八）股东出席情况代表股份数量项目人数占公司总股份比例

（股）

一、总体出席情况---

出席股东及股东代表18517720738133.2576%

其中：现场出席115979660829.9900%

网络投票184174107733.2676%

二、中小股东出席情况（不含董监高）---

出席股东及股东代表184174107733.2676%

其中：现场出席000.0000%

网络投票184174107733.2676%

第1页共2页（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

表决通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数量 占 A 的比 占 A的比 占 A 的

（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）比例（%）

总体表决：出

席会议的所有17720738117188908196.998844191002.49378992000.5074有表决权股东

其中：

中小股东表决174107731209247369.4540441910025.38148992005.1646情况

备注：同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：王冰、王亚茹

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本

次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第三次临时股东大会决议；

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年4月3日