证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2026-24

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2026年3月30日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2026年4月2日16:00时，在公司总部616会议室以现场及通讯表决方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事武超、侯明华，独立董事王英明采用通讯表决）。

4.会议由董事长郑运先生主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

为进一步提升公司治理水平，保障董事会专门委员会规范、高效运作，结合公司经营管理实际及董事会成员调整等情况，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定，对董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行相应调整，具体调整如下：

专门委员会调整前调整后

主任委员：郑运

主任委员：郑运

战略委员会委员：王世权、郝杰、石成忠、

委员：王世权、郝杰、侯明华、刘佳辉侯明华

主任委员：王英明主任委员：王英明提名委员会

委员：王世权、武超委员：王世权、刘佳辉

主任委员：梁杰主任委员：李佳宁审计委员会

委员：王英明、邓士奎委员：王英明、邓士奎

薪酬与考核主任委员：王世权主任委员：王世权

委员会委员：梁杰、武超委员：李佳宁、刘佳辉上述各专门委员会委员任期至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

第1页共2页第十届董事会2026年第五次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年4月3日