证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2026-45

沈阳惠天热电股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2025年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长郑运（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2026年6月29日15:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

（八）股东出席情况

项目人数代表股份数量（股）占公司总股份比例

一、总体出席情况---

出席股东及股东代表14118976320835.6140%

其中：现场出席215981090829.9927%

网络投票139299523005.6213%

二、中小股东出席情况（不含董监高）---

出席股东及股东代表140299666005.6240%

其中：现场出席1143000.0027%

网络投票139299523005.6213%

第1页共4页（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1.表决通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 占 A 的比 占A的比 占 A的比量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）例（%）

总体表决：出

席会议的所有18976320816490770886.90182481560013.0771399000.0210有表决权股东

其中：

中小股东表决29966600511110017.05602481560082.8109399000.1331情况

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

2.表决通过了《2025年度利润分配议案》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 占 A 的比 占A的比 占 A的比量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）例（%）

总体表决：出

席会议的所有18976320816475850886.82322494560013.1456591000.0311有表决权股东

其中：

中小股东表决29966600496190016.55812494560083.2447591000.1972情况

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

3.表决通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 占 A 的比 占 A的 占 A的比量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）比例（%）例（%）

总体表决：出

席会议的所有18976320816517270887.04152455060012.9375399000.0210有表决权股东

其中：

中小股东表决29966600537610017.94032455060081.9265399000.1331情况

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

4.表决通过了《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请借款额度的议案》

表决结果：

第 2 页 共 4 页A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 占 A 的比 占 A的比 占 A的比量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）例（%）

总体表决：出

席会议的所有18976320816513420887.02122455060012.9375784000.0413有表决权股东

其中：

中小股东表决29966600533760017.81182455060081.9265784000.2616情况

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

5.表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 占 A 的比 占 A的比 占 A的比量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）例（%）

总体表决：出

席会议的所有18976320816456680886.72222511800013.2365784000.0413有表决权股东

其中：

中小股东表决29966600477020015.91842511800083.8200784000.2616情况

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

6.表决通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 占 A 的比 占 A的比 占 A的比量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）例（%）

总体表决：出

席会议的所有18976320816458530886.73192511800013.2365599000.0316有表决权股东

其中：

中小股东表决29966600478870015.98012511800083.8200599000.1999情况

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

7.表决通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 占 A 的比 占 A的比 占 A的比量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）例（%）

总体表决：出

席会议的所有18976320816458640886.73252511690013.2359599000.0316有表决权股东

其中：

中小股东表决29966600478980015.98382511690083.8163599000.1999情况

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

8.表决通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》

第3页共4页表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 占 A 的比 占 A的比 占 A的比量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）例（%）

总体表决：出

席会议的所有18976320816460680886.74332511650013.2357399000.0210有表决权股东

其中：

中小股东表决29966600481020016.05192511650083.8150399000.1331情况

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：王冰、王亚茹

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本

次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年度股东会决议。

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年度股东会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年6月30日