证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2025-082

天津滨海能源发展股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2025年11月18日15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东

侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东155人，代表股份67400555股，占公司有表决权股份总

1数的30.3404％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份65209255股，占公司有表决

权股份总数的29.3540％；通过网络投票的股东153人，代表股份2191300股，占公司有表决权股份总数的0.9864％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份12198577股，占公司有表决权股份总数的5.4912％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，提案1.00、2.01、2.02为特别决议提案以特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，提案2.03以普通决议审议通过，具体提案和表决结果如下：

1.00关于取消监事会并变更经营范围、修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意66603255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8171％；反对762400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1311％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518％。

中小股东总表决情况：

同意11401277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4640％；

反对762400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2499％；弃权

34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.2861％。

2.00关于修订公司部分内控治理制度的议案

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意66603455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8174％；反对762400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1311％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％。

中小股东总表决情况：

同意11401477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4656％；

反对762400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2499％；弃权

234700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.2845％。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意66605455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8203％；反对760400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1282％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％。

中小股东总表决情况：

同意11403477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4820％；

反对760400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2335％；弃权

34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.2845％。

2.03关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

总表决情况：

同意66603655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8177％；反对760800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1288％；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％。

中小股东总表决情况：

同意11401677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4673％；

反对760800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2368％；弃权

36100股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2959％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2.律师姓名：杨娟、吴晓宇

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》

的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第三次临时股东大会决议。

32.公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2025年11月19日

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