证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-079

天津滨海能源发展股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧

第二会议室。

5、召集人：董事会。

6、主持人：董事长杨路。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 123人，代表股份 94866055股，占公司有表决权股份总数的 40.9343%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 76689055股，占公司有表决权股份总数的 33.0910%。通过网络投票的股东 120人，代表股份 18177000股，占公司有表决权股份总数的 7.8433%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 119人，代表股份 25141377股，占公司有表决权股份总数的 10.8484%。

（3）董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 表决分 表决提案名称

编 类 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 结果码 （股） （股） （股） （股）

总表决 947329 99.859 10210 0.1076

关于调整 55 7% 0 % 31000

0.0327 0

情况

2026 %年度融

1.00 其中，资额度、对

中小股 250082 99.470 10210 0.4061 31000 0.1233通过子公司担保

东的表 77 6% 0 % % 0额度的议案决情况

总表决 267755 99.507 10150 0.3772 31000 0.1152 67957关于调整

情况 978

2026 77 6% 0 % %年度接

2.00 其中，受股东担保

中小股 250088 99.473 10150 0.4037 通过

额度暨关联 77 0% 0 % 31000

0.1233

% 0东的表交易的议案决情况

总表决 267739 99.501 10310 0.3832

77 6% 0 % 31000

0.1152 67957

关于接受关 情况 % 978

3.00 联方提供担 其 中 ，

保（反担 中 小 股 250072 99.466 10310 0.4101 通过

77 6% 0 % 31000

0.1233 0

保）的议案 东 的 表 %决情况

提案 1.00属于特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意通过；提案 2.00、3.00属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：杨娟、倪晶

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2026年 10月 10日