证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2026-065

天津滨海能源发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月25日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧

第二会议室。

5、召集人：董事会。

6、主持人：董事长张英伟。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东136人，代表股份99281955股，占公司有表决权股份总数的42.8397%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份76689055股，占公司有表决权股份总数的33.0910%。通过网络投票的股东133人，代表股份22592900股，占公司有表决权股份总数的9.7487%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份29004177股，占公司有表决权股份总数的12.5152%。

（3）董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权提案表决提案名称表决分类

编码股数股数股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）关于选举第十二

1.00届董事会非独立累计投票提案

董事的议案

关于选举张英伟总表决情况8197376682.5666%

1.01先生为第十二届其中，中小当选

董事会非独立董股东的表决1169728840.3297%事的议案情况

关于选举韩勤亮总表决情况8155856882.1484%

1.02先生为第十二届其中，中小当选

董事会非独立董股东的表决1128209038.8982%事的议案情况

关于选举杨路先总表决情况8155855782.1484%

1.03生为第十二届董其中，中小当选

事会非独立董事股东的表决1128207938.8981%的议案情况

关于选举尹天长总表决情况8155855882.1484%

1.04先生为第十二届其中，中小当选

董事会非独立董股东的表决1128208038.8981%事的议案情况

关于选举侯旭志总表决情况8155864182.1485%

1.05先生为第十二届其中，中小当选

董事会非独立董股东的表决1128216338.8984%事的议案情况

关于选举翁继先总表决情况8155855182.1484%

1.06生为第十二届董其中，中小当选

事会非独立董事股东的表决1128207338.8981%的议案情况关于选举第十二

2.00届董事会独立董累计投票提案

事的议案

关于选举王志先总表决情况8177366182.3651%

2.01生为第十二届董其中，中小当选

事会独立董事的股东的表决1149718339.6397%议案情况同意反对弃权提案表决提案名称表决分类

编码股数股数股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）

关于选举陆继刚总表决情况8155851882.1484%

2.02先生为第十二届其中，中小当选

董事会独立董事股东的表决1128204038.8980%的议案情况

关于选举张亚男总表决情况8155851782.1484%

2.03女士为第十二届其中，中小当选

董事会独立董事股东的表决1128203938.8980%的议案情况

总表决情况3128577799.8780%145000.0463%237000.0757%关于向控股股东

3.00借款暨关联交易通过其中，中小的议案

股东的表决2896597799.8683%145000.0500%237000.0817%情况

关于控股子公司总表决情况3128627799.8796%140000.0447%237000.0757%

4.00签署工程施工合其中，中小通过

同暨关联交易的股东的表决2896647799.8700%140000.0483%237000.0817%议案情况

提案1.00、2.00为公司董事会换届选举事项，已采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事候选人张英伟、韩勤亮、杨路、尹天长、侯旭志、翁继均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公

司第十二届董事会非独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。独立董事候选人王志、陆继刚、张亚男均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第十二届董事会独立董事。

公司第十二届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算；公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事总计不超过董事总数的二分之一。

提案3.00、4.00属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：杨娟、王奕涵

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会

人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议。

2、2026年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2026年08月26日