证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-068

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会

议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2025年12月3日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2025年12月5日12时，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经表决，通过了以下决议：

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

会议经过表决，通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本由873100876元变更为1396088300元。

鉴于公司注册资本的变更，根据《公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前：

第六条公司注册资本为人民币87310.0876万元。

修订后：

第六条公司注册资本为人民币139608.83万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》见巨潮资讯网

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2、关于修订公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号----主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公

1司实际情况和监管要求，对公司部分管理制度进行了修订。

2.01、独立董事工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02、董事会战略委员会工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03、董事会提名委员会工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.04、董事会审计委员会工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.05、董事会薪酬与考核委员会工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.06、信息披露管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.07、内幕信息知情人登记管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.08、重大信息内部报告制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.09、外部信息使用人管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10、内部信息保密制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11、年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.12、控股子公司管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.13、对外担保管理办法

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.14、董事和高级管理人员持股及其变动管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.15、募集资金管理办法

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.16、内部控制评价制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.17、关联交易管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.18、规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.19、委托理财管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.20、内部审计制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.21、总经理工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.22、投资者关系管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上制度全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、关于制定公司《反舞弊与举报制度》的议案

为防治舞弊，加强公司及下属企业的公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司制定《反舞弊与举报制度》，以规范公司管理层及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司内部管理制度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《反舞弊与举报制度》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、关于召开2025年第四次临时股东会的议案决定于2025年12月23日召开公司2025年第四次临时股东会，审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》见巨潮资讯网

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三、备查文件

公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

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