ST沈化:沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000698 证券简称：ST沈化公告编号：2026-025

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）

第十届董事会第十三次会议通知于2026年4月14日以电话及电子邮件方式发出。

2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于2026年4月24日在公司办公

楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3．会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董

事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司

高管人员列席会议。

5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1．关于中化东大（泉州）有限公司8万吨/年高端特种聚醚多元醇项目投资

方案的议案本投资项目已包含于公司2026年度投资计划中。公司2026年度投资计划已于2026年4月17日经2025年度股东会表决通过。内容详见公司在指定信息披露媒体上于2026年3月28日刊载的公告编号为2026-019的《沈阳化工股份有限公司关于2026年度投资计划的公告》及2026年4月18日刊载的公告编号为

2026-024的《沈阳化工股份有限公司2025年年度股东会决议公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略委员会审核通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过2．关于修订《沈阳化工股份有限公司独立董事专门会议议事规则》及《沈阳化工股份有限公司投资者关系管理办法》的议案2.1内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过2.2内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司投资者关系管理办法》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3．2026年第一季度报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-026的

《沈阳化工股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。