江南模塑科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以

及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。现将2025年度公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内董事履行职责的情况

2025年度，公司董事会按照法律法规和《公司章程》授予的职责权限，及时召开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司

规范、高效运作。报告期内，公司共召开12次董事会会议。

1、本报告期董事会召开情况

会议届次召开日期披露日期会议决议

第十一届董事会第三2025年032025年03审议通过：1、关于开展外汇掉期业务的议案；2、江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务

十六次（临时）会议月10日月11日管理制度。

第十一届董事会第三2025年032025年03审议通过：1、关于预计2025年度日常关联交易额度的议案；2、关于召开2025年第一次临时股东大

十七次（临时）会议月13日月14日会的议案。

第十一届董事会第三2025年042025年04

审议通过：关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案。

十八次（临时）会议月07日月08日会议届次召开日期披露日期会议决议

审议通过：1、2024年度董事会工作报告；2、模塑科技2024年年度报告及摘要；3、2024年度财务决

算报告；4、2024年度利润分配预案；5、公司为全资子（孙）公司提供担保的议案；6、模塑科技2024年度内部控制自我评价报告；7、关于公司2024年度证券投资的专项报告；8、关于2024年度计提资

第十一届董事会第三2025年042025年04产减值准备的议案；9、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案；

十九次会议月28日月29日10、关于授权管理层处置交易性金融资产的议案；11、江南模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度；12、关于召开2024年度业绩说明会的议案；13、关于召开公司2024年度股东大会的议案。

全体董事回避表决：关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案。

第十一届董事会第四2025年04

不适用审议通过：关于公司2025年第一季度报告的议案。

十次（临时）会议月28日

审议通过：1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；2、关于董事会换届选举独立董事的议案；3、

关于修订《公司章程》的议案；4、关于修订《江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则》的议案；

5、关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；6、关于修订《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案；7、关于修订《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》

第十一届董事会第四2025年052025年05

的议案；8、关于修订《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；9、关于修订《江南十一次（临时）会议月22日月23日模塑科技股份有限公司累积投票制度》的议案；10、关于修订《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案；11、关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案；12、江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度；13、江南模塑科技股份有限公司董事、

高级管理人员离职管理制度；14、关于制定与更新公司部分治理制度的议案。会议届次召开日期披露日期会议决议

第十一届董事会第四2025年062025年06

审议通过：关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案。

十二次（临时）会议月06日月07日

审议通过：1、关于选举公司董事长、副董事长的议案；2、关于选举第十二届董事会专门委员会委员

第十二届董事会第一2025年062025年06

的议案；3、关于聘任总经理的议案；4、关于聘任常务副总经理的议案；5、关于聘任副总经理的议案；

次（临时）会议月16日月17日

6、关于聘任财务总监的议案；7、关于聘任董事会秘书的议案；8、关于聘任证券事务代表的议案。

第十二届董事会第二2025年082025年08

审议通过：关于公司2025年半年度报告及摘要的议案。

次会议月29日月30日

第十二届董事会第三2025年092025年09

审议通过：关于放弃参股公司股权优先购买权的议案。

次（临时）会议月22日月24日

第十二届董事会第四2025年102025年10审议通过：1、关于公司2025年第三季度报告的议案；2、2025年前三季度利润分配预案；3、关于召次（临时）会议月30日月31日开2025年第二次临时股东会的议案。

第十二届董事会第五2025年122025年12审议通过：1、关于预计2026年度日常关联交易额度的议案；2、关于召开2026年第一次临时股东会次（临时）会议月15日月16日的议案。

2、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况本报告期应参现场出席董以通讯方式参加委托出席董事缺席董事会是否连续两次未亲自参加董事姓名出席股东会次数加董事会次数事会次数董事会次数会次数次数董事会会议曹克波126600否3曹明芳124800否0朱晓东62400否2姚伟123900否3曹轶沫63300否2楚国栋63300否2穆炯72500否2许庆华72500否2胡跃年63300否2蒋荣状63300否2李山62400否1

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

2025年度，董事对公司有关事项未提出异议。

二、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开3次股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股

东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。

股东会具体召开情况如下：会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议

2025年第一次临时股东2025年032025年04

4.39%审议通过：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案。

临时股东大会会月31日月01日

审议通过：1、2024年度董事会工作报告；2、2024年度监事会工作报告；

3、2024年度报告正文及摘要；4、2024年度财务决算报告；5、2024年

度利润分配预案；6、公司为全资子（孙）公司提供担保的议案；7、关

于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案；8、关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪

酬发放方案的议案；9、关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪

酬发放方案的议案；10、关于修订《公司章程》的议案；11、关于修订

《江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则》的议案；12、关于修订

2024年度股东年度股东2025年062025年06

42.62%《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；13、关于修订

大会会月16日月17日

《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案；14、关于修

订《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；15、关于

修订《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；16、关

于修订《江南模塑科技股份有限公司累积投票制度》的议案；17、关于

修订《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案；18、关

于修订《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案；19、江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度；20、江南

模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度；21、关于董事会换届选举非独立董事的议案；22、关于董事会换届选举独立董事的议案。

2025年第二次临时股东2025年112025年11

41.55%审议通过：2025年前三季度利润分配预案。

临时股东会会月20日月21日

三、董事履行职责情况

公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》赋予的职责，认真履行诚信、勤勉义务，仔细审阅董事会会议各项议案材料，从维护公司整体利益、保护投资者合法权益的角度出发，充分讨论，审慎投票，保证了董事会决策的合规与高效。

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会积极参与公司各项重大事项的决策过程，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了诸多专业性的建议，大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量，保证公司持续健康发展的同时，有效维护了投资者的合法权益。

四、2026年度董事会工作重点

2026年度，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，规范决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照有关法律法规和规范性文件的规定规范运作，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

特此报告。

江南模塑科技股份有限公司董事会2026年4月29日